Обслуживание ВЭД и валютный контроль

Локо-банк один из ведущих банков Российской Федерации, осуществляющих в соответствии с действующим валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России валютный контроль по всем видам валютных операций.

Валютный контроль — комплекс мер регулирования, принимаемых государством в целях воздействия на рынок национальной валюты законодательными методами. В меры валютного контроля, как правило, входят:

  • система регулирования приобретения и расчетов в иностранной валюте на территории страны;
  • лицензирование деятельности по купле-продаже валютных ценностей;
  • система контроля за перемещением валюты через государственную границу;
  • система контроля расчетов по экспортно-импортным операциям;
Группа валютного контроля: +7 (495) 739-55-55 (доб. 5808)  

Уважаемый клиент!

Сообщаем Вам, что 14.04.2018 года вступают в силу изменения в ФЗ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" и статью 15.25 КоАП РФ.

При предоставлении резидентами займов нерезидентам резиденты обязаны:
- обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках денежных средств, причитающихся по таким договорам, в предусмотренные договорами сроки;
- представлять уполномоченным банкам информацию об ожидаемых в соответствии с условиями договоров займа сроках исполнения нерезидентами обязательств по возврату предоставленных им резидентами займов.

Определены случаи, когда резиденты имеют право не возвращать на свои счета в уполномоченных банках денежные средства, предоставленные нерезидентам по договорам займа:
- в связи с финансированием геологического изучения, разведки и (или) добычи определенных полезных ископаемых, в случае наличия в договоре условий о том, что возврат зависит от факта и объема добычи полезных ископаемых и (или) размера выручки от их реализации;
- при проведении зачета встречных однородных требований по договорам займа, заключенным между резидентом и нерезидентом, при условии, что встречное требование нерезидента возникло в результате предоставления резиденту займа посредством зачисления денежных средств на счет резидента, открытый в уполномоченном банке;
- в связи с финансированием инвестиционной и (или) инновационной деятельности в случае, если при наступлении указанных в договоре займа условий происходит невозврат денежных средств в сумме вклада резидента в уставный капитал, ценные бумаги или приобретение долговых обязательств того же нерезидента, либо в случае, если происходит невозврат денежных средств по причине несостоятельности (банкротства) нерезидента. При этом резидент должен быть указан в перечне юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности, в соответствии с ФЗ от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", или должен быть определенным образом связан с таким юридическим лицом.

Кроме того, часть 4 статьи 15.25 КоАП РФ дополнена новым составом правонарушения в виде невыполнения резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающихся от нерезидента в соответствии с условиями договора займа. Штраф за такое правонарушение равен одной стопятидесятой ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы денежных средств, зачисленных с нарушением срока, за каждый день просрочки или от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках.

Также обращаем Ваше внимание, что данные изменения не применяются к договорам займа, заключенным до 14.04.2018 г., за исключением договоров, существенные условия которых были изменены после 14.04.2018 г.