Главный специалист Отдела обязательного контроля

Главный специалист Отдела обязательного контроля


Обязанности

  • Мониторинг и выявление операций и сделок клиентов , подлежащих обязательному контролю.

  • Формирование и направление сведений в Уполномоченный орган об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю , необычных операций клиентов в соответствие с требованиями 321-п, 4936-У.

  • Формирование и направление сведений в Росфинмониторинг, ЦБ РФ согласно 4077-у, 4936-у, 639-п, 655-п.

  • Контроль за правильностью оформления анкет клиентов Банка, выгодоприобретателей.

  • Ведение досье клиентов по ПОД/ФТ, сбор соответствующих документов, направление запросов клиентам.

  • Участие в разработке нормативных документов Банка по ПОД/ФТ.


Требования

  • Образование высшее / незаконченное высшее.
  • Профессиональные знания: опыт работы в Банке в направлении ПОД/ФТ не менее 1 года.

Условия

  • Местоположение офиса: м. Бауманская.
  • Режим работы: с 9.30 до 18.30, в пятницу с 9.30 до 17.30.
  • Финансовые условия обсуждаются индивидуально, в зависимости от профессионального опыта и стажа работы.
  • Социальный пакет: компенсация ДМС, льготное кредитование, скидки на туристические и иные услуги от партнеров Банка, внутреннее обучение за счет Банка в Учебном центре.
Отправить свое резюме