Зачем банк проверяет клиентов, ссылаясь на 115-ФЗ?
Чтобы быть для вас НАДЁЖНЫМ банком, мы должны соблюдать требования законодательства: согласно 115-ФЗ обязаны анализировать денежные операции своих клиентов. Для этого в банках существует специальный отдел – финмониторинг (или служба Комплаенс-контроля), который руководствуется федеральным законом 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» и дополнительными критериями Центробанка. Задача финмониторинга – отследи...